根据安徽赢天下国际娱乐登录股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十九次临时会议研究,定于2021年5月20日(星期四)上午9时在合肥市高新技术开发区科学大道91号国祯大厦四楼大会议室召集召开公司2020年度股东大会,现将有关事项公告如下: 一、会议主要议题 1、审议《公司2020年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2020年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2020年度总裁工作报告》; 4、审议《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》; 5、审议《公司2020年度利润分配方案》; 6、审议公司新《监事会议事规则》; 7、审议《关于改选公司第九届监事会部分监事的议案》。 二、会议出席对象 1、全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 2、列席人员:公司董事、监事及高级管理人员。 三、会议登记办法 1、登记手续:凡符合上述条件的股东,请持如下资料办理登记手续。个人股东应持本人身份证及股权托管证(卡)、代理出席者应持有授权委托书及本人身份证;法人股东由法人代表出席时应持法定代表人证明书、营业执照复印件及本人身份证,委托代理人出席时应持有法人代表授权委托书及本人身份证。异地股东可采用信函或电话、传真方式登记。 2、登记时间:2021年4月30日- 5月19日(工作日),上午8:00-11:30,下午13:30-17:30。 3、登记地址及联系方式: 地址:合肥市高新技术开发区科学大道91号国祯大厦413室 邮编:230088 联系人:张伟 联系电话:(0551)65326360 传真:(0551)65329172 四、其他事项 本次股东大会会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。 安徽赢天下国际娱乐登录股份有限公司董事会 2021年4月30日
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